إستدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم 27 أفريل 2021
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645.000 دينار مقرها الإجتماعي : 139 شارع الحرية – 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707 P
www.ubci.tn
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الإتّحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "باريس" بضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بإدارة البنك ومجموعة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2020 والمصادقة عليه.
تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الإتّفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد2016-48.
-المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
-توظيف النتائج لسنة 2020.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-تحويل إلى مدخرات إختيارية المبلغ الذي سيقتص من المدخرات ذات "النظام الخاص" والذي يمثل الجزء الذي أصبح متاحا من هذه المدخرات.
-تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
-المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
إعلام الجلسة العامة بالمهام والمسؤوليات التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
-تجديد مهام مراقبي الحسابات.
منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.