إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المنشئات الفندقية والسياحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نزل شهرزاد –شارع 14 جانفي 2011 – 4039 سوسة
المعرف الوحيد : 0004647 D
المعرف الجبائي : 004647 DAM 000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المنشئات الفندقية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للتاسع والعشرون من شهر أفريل سنة واحد وعشرون وألفين (29 أفريل 2021) على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بنزل شهرزاد الكائن بشارع 14 جانفي 4039-2011 بسوسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة. - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المالية 2017.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بالسنة المالية 2017. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2017.
- تعيين المتصرفين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020-2019-2018.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات لسنوات 2020-2019-2018.
- مسائل مختلفة.
يمكن للمساهمين في الجلسة العامة المشاركة أصالة أو بواسطة مساهم آخر مفوض على أن تودع نسخة التفويض بمقر الشركة ثلاث أيام على الأقل قبل الجلسة.
الوثائق المعدة لهاته الجلسة توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.