إستدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الإسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف وحيد رقم : 1183749 M
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنّهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي لمصرف الزيتونة الكائن بعدد 02 شارع جودة الحياة الكرم 2015، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2020 والمصادقة عليه.
-قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2020.
-قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2020.
-المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
تخصيص للصندوق الإجتماعي للشركة.
-تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2020.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2021.
المصادقة على الميزانية الإضافية لمنح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020.
تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئات المنبثقة عنه بالنسبة للسنة المحاسبية 2021.
-تجديد المدة النيابية للسيد منير التليلي كعضو بهيئة الرقابة الشرعية.
-المصادقة على نسب عمولتي الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2021.
-المصادقة على التعيين الوقتي لعضو بمجلس الإدارة.
تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة العادية وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة.