De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1183749
M/ CNSS : 311689-28
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 29 avril 2021 à 16 heures au siège social de Banque ZITOUNA sise à Boulevard Qualité de la vie, le Kram 2015, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2020.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2020
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020
5. Dotation au fonds social
6. Affectation des résultats de l'exercice 2020
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2021.
9. Approbation du budget supplémentaire relatif aux jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2020
10. Fixation des montants des jetons de présence des Administrateurs et des Membres des Comités émanant du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021
11. Renouvellement du Mandat de Monsieur Mounir Tili, Membre du Comité de Supervision Sharaique.
12. Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba pour l'année 2021
13. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
14. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.