استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أوراصول

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أوراصول

شركة خفية الاسم

رأس المال : 4870.000 دينار

المقر : 9 نهج عمان 2080 منزه 8 أريانة السجل التجاري : B2464992011

المعرف الجبائي : 1194781X

رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 72 - 345877

مساهمو شركة أوراصول مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 ماي 2021 على الساعة 11 صباحا بمقر الشركة، 9 نهج عمان 2080 منزه 8 أريانة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي. 1 - المصادقة على تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للبت في حسابات السنة المالية 2019.

2 - قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2019.

3 - تقديم القوائم المالية لسنة 2019.

4 - قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2019.

5 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2019.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2019.

9 - تبويب نتائج السنة المالية 2019.

10 - ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.

11 - قراءة تقرير التصرف والقوائم المالية المجمعة الخاص بمجمع AURASOL لسنة 2019.

12 - الموافقة على القوائم المالية المجمعة الخاص بمجمع AURASOL لسنة 2019. 13 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2021، 2020 و2022.

14 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية، تقرير التصرف لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019، تقرير التصرف الخاص بمجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2019، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل للوكيل.