Société AURASOL
Société anonyme
Au capital de 4.870.000 DT
Siège social : 09, Rue Oman, 2080 Menzah 8, Ariana, Tunisie
R.C : N°B2464992011
M.F : 1194781/X/A/M/000
Matricule CNSS : 345877-72
Les actionnaires de la société AURASOL - S.A. sont convoqués à la réunion de l'assemblée Générale ordinaire de la société qui se tiendra le 17 mai 2021 à 10 heures au siège de la société sis à 09, Rue Oman - 2080 Menzah 8, Ariana, Tunisie, et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
2- Lecture du rapport de Gestion de l'exercice 2019.
3- Présentation des états financiers de l'exercice 2019.
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2019.
5- Approbation du rapport de Gestion de l'exercice 2019.
6- Approbation des conventions conclues, réglementaires par les articles 200 et 475 du CSC.
7- Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
8- Quitus au conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2019
9- Affectation des résultats de l'exercice 2019.
10- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil pour l'exercice 2019.
11- Lecture du rapport et des états financiers consolidés du groupe AURASOL de l'exercice 2019.
12- Approbation des états financiers consolidés du groupe AURASOL de l'exercice 2019.
13- Renouvellement du mandat des administrateurs, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
14- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition de l'actionnaires au siège social, le texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée - le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2019 - les états financiers de l'exercice 2019 - les états financiers consolidés de 2019 - les rapports du Commissaire aux comptes - ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.