استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 016 000 دينارا
المعرف الوحيد : 0341455A
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021 على
ص 997الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة - ص ب 2033 - مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2020. 2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2020.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج سنة 2020.
6. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7. تجديد مهام شركة "الشركاء الخبراء" بصفة مراقب حسابات ثاني.
8. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
9. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.