استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

شركة خفية الاسم

المعرف الوحيد : 0001901K

المقر الاجتماعي :58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب عدد 58 شارع

الحبيب بورقيبة ص ب 2033 - مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. القوائم المالية الفردية :

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2020.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج سنة 2020.

2. القوائم المالية المجمعة

• تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020.

• تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة

4. استقالة وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة. 5. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

6. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.