استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التجارية للتصدير والتوريد بالوطن القبلي
"الكرامة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 203.295 د
المعرف الجبائي : 004900XPM
المقر الاجتماعي : 65 شارع بئر شلوف نابل 8000
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 09 - 028818
س.ج : B1142681997
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإنه عملا بأحكام الفصل 36 من القانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية فإن السادة المساهمين بشركة الكرامة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 26 ماي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة التقرير الأدبي والمالي للشركة لسنة 2019.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2019.
3 - المصادقة على العمليات المنجزة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
5 - تخصيص النتائج لسنة 2019.
6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 - 2021 - 2022.
7 - تعيين مكتب مراقب الحسابات للسنوات 2020 - 2021 - 2022.
ملاحظة :
في صورة عدم اكتمال النصاب، هذا لا يوقف القرارات المتخذة في الجلسة.