استدعاء لكافة المساهمين — تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية

استدعاء لكافة المساهمين

تأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية

"توبيك"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13.365.050 د

المعرف الوحيد : 0716915P

المقر الاجتماعي : عمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس يعلم مجلس إدارة شركة "توبيك" كافة المساهمين بأن الجلسة العامة العادية المقررة يوم 29 افريل 2021 بنزل SHERATON وقع تأجيلها ليوم الخميس 20 ماي 2021

على الساعة 11 صباحا بنزل موفنبيك تونس الكائن بشارع بحيرة هيرون تونس وذلك قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبة الحسابات عن تصرف سنة 2018.

3/ المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف سنة 2018.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلان 200 و475 وماتبعها من مجلة الشركات التجارية.

5/ تخصيص نتائج سنة 2018.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.

7/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019، 2020 و2021.

8/ إقرار منحة الحضور لسنة 2018.

9/ تكليف بالقيام بالإجراءات القانونية.