إستدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033
المعرف الوحيد : 0002660 R
رقم الضمان الإجتماعي : 055563-79 إن السادة المساهمين لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR،مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 جوان 2021 على الساعة الثالثة
بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
تلاوة ثم المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية لسنة 2020.
المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على الإتّفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2020.
إعادة تخصيص إحتياطي ذو طابع خاص. تخصيص نتائج السنة المالية 2020.
تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق. تعيين عضو مجلس الإدارة الذي يمثل أقلية المساهمين.
تجديد الترخيص لشراء وبيع الشركة لأسهمها الذاتية.
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلّقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بنهج المعامل المنطقة الصناعية بسيدي رزيق –2033 مقرين، وذلك قبل 21 يوم من تاريخ إنعقاد الجلسة.