استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة صناعة و تقنية ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 767T/A /M/000
إن السادة المساهمين في شركة صناعة و تقنية ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 ماي2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020.
3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و )475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2020.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.