استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المصانع الكبرى للشمال ش. خ. إ الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي 3003 R/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة المصانع الكبرى للشمال ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2021/05/31 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و )475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2020.

7( توزيع الأرباح.

8( تحديد منحة الحضور.

9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.