استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة للبنيان ش. خ. إ

عقارب ولاية صفاقس

تعريف جبائي 011407F /A/M/000

إن السادة المساهمين في الشركة العامة للبنيان ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 جوان 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3) تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

5) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية. 6) تخصيص نتائج سنة 2020.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9) تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.