استدعاء لحضور مجلس الإدارة — الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

استدعاء لحضور مجلس الإدارة

الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.500.000 د

مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 مقرين

المعرف الوحيد : 0002454M

إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق لغرة جوان سنة ألفين وواحد وعشرون (1 جوان 2021) وعلى الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1) ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2020.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2019.

3) مشروع تبويب النتائج.

4) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

5) انتخاب رئيس مجلس إدارة.

6) تجديد مهام المدير العام

7) تجديد مهام المدير العام المساعد

8) تجديد مهام مراقب الحسابات

9) المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنلوجيا المعلومات والاتصال.

10) المصادقة على تشطيب ديون غير قابلة للاستخلاص

11) الاستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقداها يوم 30 جوان 2020.

12) تحديد جدول أعمال للجلسة العامة العادية.

13) مسائل مختلفة.

إستدعاء لحضور مجلس الإدارة

الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.500.000 د

مقرها الإجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5.5 مقرين

المعرف الوحيد : 0002454 M

إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق لغرة جوان سنة ألفين وواحد وعشرون (01 جوان 2021) وعلى الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

• المصادقة على تجديد مهام رئيس مجلس إدارة.

• تحديد أجرة رئيس مجلس الإدارة.