استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أسفار روميليس ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء معرف جبائي 35779 L/A/M/000
إن السادة المساهمين في شركة أسفار روميليس ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 03 جوان 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1- دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020. 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
5- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200 و (475) من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتائج سنة 2020.
7- تحديد منحة الحضور.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين مراقب الحسابات.
10- تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.