استدعاء الجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" ش خ إ

استدعاء الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" ش خ إ

السنة المحاسبية 2020

ينعقد اجتماع الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 21 ماي 2021 على الساعة 30: 10 صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - تونس.

وعند الاقتضاء يمكن أن تنعقد الجلسة العامة العادية عن بعد في صورة عدم تحسن الوضع الصحي في البلاد وفي هذه الحالة، يتم نشر إجراءات التصويت عن بعد في موعد لا يتجاوز 5 ماي 2021.

ضبط جدول الأعمال كالتالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2020 والمصادقة عليه. 2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2020 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2020.

5. تخصيص أرباح سنة 2020.

6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2020.

7. المصادقة على تعيين العضو المنتخب من قبل المساهمين الصغار لتمثيلهم بمجلس الإدارة لسنوات 2021 - 2022 - 2023. 8. المصادقة على تعيين العضوين المستقلين بمجلس الإدارة للسنوات 2021 - 2022 - 2023.

9. صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.

ملاحظة :

• طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع إدلائهم بما يثبت هويتهم.

• يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم فيما بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم. - يمكن لأي مساهم أن يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.

كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، شارع اليابان مونبليزير 1073 تونس.