De la société TUNISIENNE DE REASSURANCE
«Tunis-Re» exercice 2020
L'assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 21 mai 2021 à 10H30 mn à l'Institut Arabe des Chefs D'entreprises «IACE» Tunis.
La tenue de l'assemblée générale ordinaire, peut être organisée le cas échéant à distance si la situation sanitaire du pays ne s'améliore pas. Dans ce cas les consignes de votes seront publiées au plus tard le 5 mai 2021.
L'ordre du jour est comme suit :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2020.
2. Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2020.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2020.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2020.
6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités émanant du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.
7. Approbation de la nomination du représentant des petits porteurs au Conseil d'Administration pour la période 2021, 2022 et 2023.
8. Approbation de la nomination des administrateurs indépendants au Conseil d'Administration pour la période 2021, 2022 et 2023.
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Remarque :
Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un "POUVOIR" soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis au 12 Avenue du Japon Mont plaisir 1073 Tunis.