شركات خفية الإسم
القرارات الصادرة عن الجلسة العامة العادية
لشركة BH تأمين بتاريخ 2021.04.08
القرار الأول :
إن الجلسة العامة العادية، بعد قراءتها لتقرير مجلس الإدارة وبعد الاستماع إلى قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات، توافق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2020 كما تم تقديمهم.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار الثاني :
إن الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات التي تدخل في نطاق الفصل 200 وما يليه، والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، توافق دون تحفظ على جميع الاتفاقيات المدرجة فيه.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار الثالث :
ونتيجة لما سبق، فإن الجلسة العامة العادية تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2020.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار الرابع :
قررت الجلسة العامة العادية إعادة تخصيص جزء من احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة المكونة في عام 2014 إثر توزيع أرباح السنة المالية 2013 والبالغة 1 334 000 دينار، للاحتياطيات الاستثنائية.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الجلسة العامة العادية إعادة تخصيص مبلغ 440 ألف دينار من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 2013.12.31 للنتائج.
وبالتالي، تم تعديل مبلغ الاحتياطيات الاستثنائية قبل توزيع نتيجة 2020 كما يلي :
المبلغ
احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها في 2013.12.31. 921 536,00
احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها بعد 2013.12.31. 19 782 412,00
احتياطيات استثنائية قبل تخصيص النتيجة للسنة المالية 2020 20 703 948,00 احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة المكونة في عام 2014 إثر توزيع أرباح السنة المالية 2013 أصبحت متاحة ويتم إعادة
1 334 000,00 تخصيصها في الاحتياطيات الاستثنائية.
نتائج مؤجلة متأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 31.12.2013. 440 000,00-
احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها في 2013.12.31. 481 536,00
احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها بعد 2013.12.31. 21 116 412,00
احتياطيات استثنائية قبل تخصيص النتيجة للسنة المالية 2020 21 597 948,00 تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
ص 1091القرار الخامس :
تلاحظ الجلسة العامة العادية أن السنة المالية 2020 قد أظهرت ربحا صافي قدره 99،9 662 268 دينار.
وبالتالي فإن الجلسة العامة العادية توافق وتقر التخصيص الذي يقترحه مجلس الإدارة على النحو التالي :
المبلغ
ربح صافي 9 662 268,99
نتيجة مؤجلة لسنة 2019. 478 906,00
نتائج مؤجلة متأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 31.12.2013. 440 000,00
المجموع 10 581 174,64
احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة 3 000 000,00
إحتياطات للصندوق الإجتماعي. 200 000,00
الأرباح الموزعة على الأشخاص المعنويين والمقتطعة من أرباح السنة المحاسبية 2020. 2 220 000,00 الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمقتطعة من النتائج المؤجلة المتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم
440 000,00 إنشاؤها في 31.12.2013.
الاحتياطيات الاستثنائية 4 000 000,00
نتيجة مؤجلة لسنة 2020. 721 174,64
حددت الجلسة العامة العادية مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين بدينار واحد لكل سهم أي بمبلغ إجمالي قدره 2 660 000 دينار، بما في ذلك مبلغ 440 000 دينار للأشخاص الطبيعيين والذي سيتم خصمه من الأرباح المؤجلة المتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية المكونة في 31 ديسمبر 2013، والتي لن تخضع للاقتطاع الضريبي وفقًا للفقرة 7 من الفصل 19 للقانون رقم 54-2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لعام 2014.
وسيتم توزيع الأرباح إلى وسطاء سوق الأوراق المالية بداية من 15 أفريل 2021.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار السادس :
حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لرسوم المديرين للسنة المالية 2020 ب 5000 د لكل مدير.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار السابع :
حددت الجلسة العامة العادية مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي وأعضاء لجنة المكافآت والتوظيف وأعضاء لجنة المخاطر للسنة المالية 2020 بمبلغ صافٍ قدره 5000 د لكل عضو ولكل لجنة.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.
القرار الثامن :
تم منح جميع الصلاحيات للممثل القانوني للشركة لاستكمال إجراءات التسجيل والإشهار القانوني وغيرها.
تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.