إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 39.351.980 دينارا

المعرف الوحيد : 0341552 A

34 نهج الهادي كراي –مدينة العلوم – 1004 تونس

السادة المساهمون في شركة الإستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 31 ماي 2021 على الساعة التاسعة بمقر الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة –تونس، للتداول في جدول الأعمال التّالي :

• النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2020.

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2020.

• الموافقة على الإتّفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد منحة الحضور.

• المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات.

• تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

• تفويض للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالإيداع.

تم وضع جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.