Société d'Investissement du Groupe STB
«STB INVEST»
SA au capital de 39.351.980 DT
I.U : 0341552A
34, Avenue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en assemblées générale ordinaire qui se tiendra le lundi 31 mai 2021 à 9H au siège de la STB, rue Hédi Nouira - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2020;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 ;
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2020;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2020;
7. Allocation des jetons de présence;
8. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs;
10. Nomination du commissaire aux comptes;
11. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les documents destinés à la présente assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.