استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية ش خ إ
رأس مالها : 45.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي: ركن 64 نهج فلسطين/ 22 نهج المملكة العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد: 0001629N
نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بالوضعية الصحية واستنادا للإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد -19 وعملا
صفحة 25بمقتضيات منشور هيئة السوق المالية المؤرخ في 19 مارس 2020 والمتعلق بانعقاد الجلسات العامة في شركات المساهمة العامة، فإن السادة المساهمين في شركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد عن بعد يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا (عبر وسائل التواصل السمعي والبصري) هذا ويقتصر الحضور الشخصي على أعضاء مكتب الجلسة دون غيرهم من المساهمين وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي:
1 - المصادقة على إجراءات تنظيم الجلسة العامة العادية،
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2020والقوائم المالية لنفس هذه السنة،
3 - قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2020،
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2020،
5 - قراءة تقرير التصرف للمجمع وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020،
6 - المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020،
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2020،
8 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020، 9 - منح الحضور بعنوان السنة المالية 2020،
10 - المنح المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2020،
11 - المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية 2020، 12 - المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2020،
13 - مهام مراقب الحسابات،
14 - تعيين عضو مجلس إدارة مستقل،
15 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الأقلية،
16 - الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الشركة تضع على ذمتهم جميع الوثائق المتعلقة
بالجلسة العامة العادية بمقرها الاجتماعي وعلى المنصة الالكترونية المخصصة لذلك في الآجال القانونية.
وحتى يتمكن السادة المساهمون من التواصل عبر المنصة الالكترونية المخصصة للغرض، فانه يتعين عليهم التسجيل عن بعد وذلك عبر تعمير الاستمارة الموضوعة على ذمتهم على موقع الشركة .
وبمجرد التسجيل وبعد الولوج الى المنصة، يخول للمساهم ما يلي:
- الاطلاع وتحميل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية والمطبوعة الخاصة بالتصويت بالمراسلة والتوكيل،
- متابعة سير الجلسة العامة عن بعد دون حق التصويت،
- طرح أسئلة عبر البريد الالكتروني.
إن السادة المساهمين مدعوون إلى التصويت بالمراسلة أو عبر إسناد توكيل إلى السيد رئيس الجلسة العامة. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
هذا ويجب توجيه المطبوعات المعرف عليها بالإمضاء إلى مقر الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط في أوقات العمل الإداري.
ولا تحتسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة العامة.
إن المساهمين الراغبين في منح توكيل إلى السيد رئيس الجلسة العامة لتمثيلهم مدعوون لإيداع تواكيلهم بالمقر الاجتماعي للشركة في أجل أقصاه 4 جوان 2021.
ويمكن طرح جميع الأسئلة والملاحظات المتعلقة بالوثائق والمعطيات الموضوعة على ذمة السادة المساهمين والجلسة العامة العادية يمكن أن تطرح عبر المنصة الإلكترونية في أجل أقصاه 25 ماي 2021. وتتم الإجابة من طرف الشركة على جميع الأسئلة التي لها تأثير على قرار التصويت في أجل أقصاه 1 جوان 2021.