استدعاء للجلسة الخاصة
تأمينات مغربية ش خ إ
رأس مالها : 45.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين/ 22 نهج المملكة العربية السعودية -1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 0001629N
نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بالوضعية الصحية واستنادا للإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد -19 وعملا بمقتضيات منشور هيئة السوق المالية المؤرخ في 19 مارس 2020 والمتعلق بانعقاد الجلسات العامة في شركات المساهمة العامة، فان السادة المساهمين في شركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة الخاصة التي ستنعقد عن بعد يوم الخميس 10 جوان 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال (عبر وسائل التواصل السمعي والبصري) هذا ويقتصر الحضور الشخصي على أعضاء مكتب الجلسة دون غيرهم من المساهمين وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على إجراءات تنظيم الجلسة الخاصة،
2 - تعيين عضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الأقلية.
وليكن في علم السادة المساهمين أن التصويت يقتصر على المساهمين المالكين بصفة فردية لنسبة أقصاها % 0.5 من رأس مال الشركة والمؤسسات المالكة بصفة فردية لنسبة أقصاها % 5 الذين إقتنوا أسهمهم في إطار عرض الثمن المحدد.
ويتعين على المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم والقدماء الامتناع عن التصويت.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الشركة تضع على ذمتهم جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة الخاصة بمقرها الاجتماعي وعلى المنصة الالكترونية المخصصة لذلك في الآجال القانونية.
وحتى يتمكن السادة المساهمون من التواصل عبر المنصة الالكترونية المخصصة للغرض، فانه يتعين عليهم التسجيل عن بعد وذلك عبر تعمير الاستمارة الموضوعة على ذمتهم على موقع الشركة .
وبمجرد التسجيل وبعد الولوج إلى المنصة، يخول للمساهم ما يلي:
- الاطلاع وتحميل الوثائق المتعلقة بالجلسة الخاصة.
- متابعة سير الجلسة الخاصة عن بعد دون حق التصويت،
- طرح أسئلة عبر البريد الالكتروني.
إن السادة المساهمين الأقلية مدعوون إلى التصويت بالمراسلة أو عبر إسناد توكيل إلى السيد رئيس الجلسة. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
وليكن في علم السادة المساهمين الأقلية أن المطبوعات الخاصة بالتصويت بالمراسلة وبالتوكيل موضوعة على ذمتهم على المنصة الالكترونية المذكورة سابقا.
هذا ويجب توجيه المطبوعات المعرف عليها بالإمضاء إلى مقر الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط في أوقات العمل الإداري.
ولا تحتسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة الخاصة.
إن المساهمين الراغبين في منح توكيل إلى السيد رئيس الجلسة العامة لتمثيلهم مدعوون لإيداع تواكيلهم بالمقر الاجتماعي للشركة في أجل أقصاه 4 جوان 2021.
ويمكن طرح جميع الأسئلة والملاحظات المتعلقة بالوثائق والمعطيات الموضوعة على ذمة السادة المساهمين أو أي سؤال مرتبط بالجلسة الخاصة عبر المنصة الإلكترونية في أجل أقصاه 25 ماي 2021.
وتتم الإجابة من طرف الشركة على جميع الأسئلة التي لها تأثير على قرار التصويت في أجل أقصاه 1 جوان 2021.