إستدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
ياديس هولدينق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.852.250 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة صوفيد –زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين –المنطقة الصناعية الشرقية 2 – 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 0964787 G
الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 80 – 269352
إن السيدات والسادة المساهمين في شركة ياديس هولدينق مدعوون لحضور :
1 – الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 – 2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التّالي :
فحص القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
تلاوة التقرير السنوي للتصرف وتقرير التصرف في المجمع لسنة 2020.
تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات وتقريره حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
المصادقة على القوائم المالية وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
المصادقة على الإتّفاقيات المقننة.
تخصيص النتائج .
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
تعيين مراقب للحسابات.
نفوذ للشكليات.
2 – الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التّالي : التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. تلاوة مشروع القانون الأساسي الجديد والمصادقة على التحيينات.
المصادقة على القانون الأساسي المحين. نفوذ للشكليات.