et L'assemblée générale extraordinaire
YADIS HOLDING
S.A au capital de 8 852 250 dinars
Siège social : Immeuble SOFIDE, angle rue du métal et rue des entrepreneurs ZI Charguia II - 2035 Tunis Carthage
Identifiant unique RNE : 0964787 G
N° Affiliation CNSS : 269352 - 80
Messieurs et mesdames les actionnaires de la Société Yadis Holding sont invités à assister à :
1- L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 8 juin 2021 à 9 heures au siège de la société sis à l'Immeuble SOFIDE angle rue du métal et rue des entrepreneurs Z.I Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers et des états financiers consolidés de l'exercice 2020,
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe de l'exercice 2020,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et de son rapport sur les états financiers consolidés de l'exercice 2020,
- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2020,
- Approbation des conventions réglementées,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Nomination des administrateurs.
- Désignation d'un commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
2- L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 8 juin 2021 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture du projet du nouveau texte des statuts et approbation des mises à jour,
- Approbation et adoption des statuts mis à jour,
- Pouvoirs pour formalités.