إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة السياحية لجزيرة جربة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 24.700.000 دينار

المقر الإجتماعي : زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين –المنطقة الصناعية الشرقية 2 –2035 تونس قرطاج

المعرف الوحيد : 0040782 P

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 81731-57

إن السيدات والسادة المساهمين في الشركة السياحية لجزيرة جربة مدعوون لحضور :

1 – الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة ياديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين الشرقية 2 – 2035 تونس قرطاج وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

• فحص القوائم المالية لسنة 2018.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.

• تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - المصادقة على الإتّفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج لسنة 2018.

• فحص القوائم المالية لسنة 2019.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2019.

• تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019. - المصادقة على الإتّفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج لسنة 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقبي الحسابات.

• إسناد نفوذ لمواصلة التواصل مع البنوك ومشتريين محتملين.

• نفوذ للشكليات.

2 – الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الأربعاء 9 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة باديس هولدينق للتداول في جدول الأعمال التّالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• تلاوة مشروع القانون الأساسي الجديد والمصادقة على التحيينات.

• المصادقة على القانون الأساسي المحين. - نفوذ للشكليات.