إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة تصرف ومالية

شركة خفية الإسم

رأس المال : 3.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج جزيرة مالطة عدد 17 – عمارة ليرا ضفاف البحيرة –1053 المرسى –تونس

المعرف الوحيد : 0539726 X

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 أفريل 2021 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :

1 – الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة والكائن بنهج جزيرة مالطة عدد 17 – عمارة ليرا ضفاف البحيرة –1053 المرسى –تونس للنظر في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على تأخر إنعقاد الجلسات.

• المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتصرف بالعمليات الإجتماعية والمتعلّق بالسنوات 2017 – 2018 – 2019.

• المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنوات.

• إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في السنوات 2019-2018-2017.

• تحديد مبالغ حق الحضور.

• تجديد أو تعيين مراقب حسابات.

• تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

• تفويض للقيام بالإجراءات.

2 – الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة والكائن بنهج مالطة عدد 17 – عمارة ليرا ضفاف البحيرة 1053 المرسى –تونس للنظر في جدول الأعمال التّالي :

• تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.