استدعاء للجلسة العامة العادية
27 ماي 2021
تأمينات بيات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تامينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس
المعرف الوحيد : 0601492D
ص و ض إ : 41 - 198406
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2020 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2020.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2020. 7 - تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020.
8 - تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2020.
9 - تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة. 10 - تجديد عضوية مراقب الحسابات.
11 - الإطلاع على المهام والمسؤوليات التي يتولاها كل من : رئيس مجلس الإدارة، أعضاؤه، المدير العام والمدير العام المساعد، في شركات أخرى.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.