Assurances BIAT
Société anonyme
Au capital de 22.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis
Identifiant unique : 0601492 D
CNSS : 198406-41
Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 mai 2021 à 9h au siège social d'Assurances BIAT sis à Immeuble Assurances BIAT, Les Berges du Lac 2, Tunis, et ce pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au titre de l'exercice 2020.
2) Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2020.
3) Approbation des Conventions réglementées conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2020.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2020.
7) Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2020.
8) Fixation des allocations servies aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2020.
9) Renouvellement du mandat d'un administrateur.
10) Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes.
11) Prise de connaissance des fonctions et responsabilités occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, les administrateurs, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
12) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition de Messieurs les Actionnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.