استدعاء لحضور جلسة عامة غير عادية الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 940،30.456.415 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس
المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة غير العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة الحادية
عشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. إلغاء عملية الترفيع في رأس مال الشركة المقررة من قبل الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2019 (كما تم تنقيحها خلال الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 30 جوان 2020).
2. التلاوة ثم المصادقة على تقارير مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات الخاصة بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب خلال عملية الترفيع في رأس مال الشركة.
3. الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب والمصادقة على آلياتها.
4. تفويض السلطات لمجلس إدارة الشركة لتحقيق نهائيا الترفيع في رأس مال الشركة. 5. تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.
6. مسائل أخرى.
7. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.