استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة فوندرس كبيتال برتنار ش.خ.إ
الزهراء الطريق الرئيسية رقم1 كلم
معرف وحيد: 1062980W
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21/04/2021، فإن المساهمين في شركة فوندرس كبيتال برتنار ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية، الذي سينعقد يوم الإربعاء 9 جوان 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.
- تخصيص نتائج سنة 2020 وتوزيع المرابيح.
- تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إعلام الجلسة العامة العادية طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الرئيسي لشركة مجموعة بولينا القابضة وذلك في الآجال القانونية.