إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مع إمكانية المشاركة عن بعد أو حضوريا شركة مجموعة بولينا القابضة

إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مع إمكانية المشاركة عن بعد أو حضوريا شركة مجموعة بولينا القابضة

ش.خ.إ

رأس مالها 180 003 600 دينار

المقر الاجتماعي: الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

المعرف الوحيد 1058891R

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21/04/2021، تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة المساهمين أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد يوم الإربعاء 9 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا. ونظرا للظروف الخاصة الناجمة عن الوضعية الصحية، يمكن للمساهمين المشاركة في الجلسة العامة المذكورة وذلك عن بعد أو حضوريا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء. وستتداول هذه الجلسة العامة حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتحيين القانون الأساسي، والمصادقة عليه.

• تلاوة الصياغة الجديدة للقانون الأساسي والمصادقة على التحويرات والتحيينات.

• المصادقة وتبني القانون الأساسي المحين. - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.

٭ للمشاركة عن بعد، تضع الجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة المساهمين منصة إلكترونية مخصصة، وذلك على موقع الواب الخاص بالشركة تحت العنوان التالي :

www.poulinagroupholding.com/actionnaires

وللتواصل عبر المنصة الإلكترونية المذكورة يستوجب على المساهمين القيام بالتسجيل عن بعد عبر تعمير الاستمارة المتاحة للغرض على الموقع.

وبمجرد التسجيل، يمكن للمساهمين الولوج إلى المنصة المخصصة قصد الإطلاع على وثائق الجلسة العامة الموضوعة على ذمتهم ومنها بالخصوص بطاقة التصويت.

وعلى المساهمين إرسال بطاقة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عبر إيداعها مباشرة بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة (المصلحة القانونية). ولا تحتسب إلا بطاقات التصويت الواردة على الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة العامة.

ويمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة العامة بصفة مباشرة عبر الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.

ويمكن للمساهمين عبر المنصة طرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بخصوص الوثائق والمعلومات الموضوعة على ذمتهم أو طرح أسئلة في علاقة مع الجلسة العامة، وذلك في أجل أقصاه يوم 2 جوان 2021.

وبصرف النظر عن الأسئلة التي تمس بالتصويت، فإن مختلف الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى شركة مجموعة بولينا القابضة أو المطروحة قبل انعقاد الجلسة العامة أو أثناء انعقادها، تتم الإجابة عنها في الإبان أثناء الجلسة العامة.

وعلى كل مساهم يرغب في منح تفويض لرئيس مجلس الإدارة قصد تمثيله، القيام بإيداع أو إرسال تفويضه بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة (المصلحة القانونية) وذلك قبل 5 أيام من انعقاد الجلسة العامة.

٭ إن الوثائق المخصصة لإجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة في الآجال القانونية.