إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

مع إمكانية المشاركة عن بعد أو حضوريا شركة مجموعة بولينا القابضة

ش.خ.إ

رأس مالها 180 003 600 دينار

المقر الإجتماعي: الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

المعرف الوحيد 1058891R

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21/04/2021، تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة المساهمين أن الجلسة العامة العادية السنوية ستنعقد يوم الإربعاء 9 جوان 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ونظرا للظروف الخاصة الناجمة عن الوضعية الصحية، يمكن للمساهمين المشاركة في الجلسة العامة المذكورة وذلك عن بعد أو حضوريا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء. وستتداول هذه الجلسة العامة حول جدول الأعمال التالي :

• النظر في القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2020.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في شركة مجموعة بولينا القابضة بعنوان سنة 2020.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2020. - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2020.

• النظر في القوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2020.

• تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف في مجمع بولينا لسنة 2020.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2020.

• المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2020.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص نتائج سنة 2020 وتوزيع المرابيح.

• تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

• تحديد مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الدائمة لسنة 2020.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجاوز عتبات المساهمة.

• إعلام الجلسة العامة العادية طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

• تفويض الصلاحيات لإستكمال الشكليات القانونية.

٭ للمشاركة عن بعد، تضع الجلسة العامة العادية السنوية على ذمة المساهمين منصة إلكترونية مخصصة، وذلك على موقع الواب االخاص بالشركة تحت العنوان التالي :

www.poulinagroupholding.com/actionnaires

وللتواصل عبر المنصة الإلكترونية المذكورة يستوجب على المساهمين القيام بالتسجيل عن بعد عبر تعمير الاستمارة المتاحة للغرض على الموقع.

وبمجرد التسجيل، يمكن للمساهمين الولوج إلى المنصة المخصصة قصد الإطلاع على وثائق الجلسة العامة الموضوعة على ذمتهم ومنها بالخصوص بطاقة التصويت.

وعلى المساهمين إرسال بطاقة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عبر إيداعها مباشرة بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة (المصلحة القانونية). ولا تحتسب إلا بطاقات التصويت الواردة على الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة العامة.

ويمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة العامة بصفة مباشرة عبر الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.

ويمكن للمساهمين عبر المنصة طرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بخصوص الوثائق والمعلومات الموضوعة على ذمتهم أو طرح أسئلة في علاقة مع الجلسة العامة، وذلك في أجل أقصاه يوم 2 جوان 2021.

وبصرف النظر عن الأسئلة التي تمس بالتصويت، فإن مختلف الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى شركة مجموعة بولينا القابضة أو المطروحة قبل انعقاد الجلسة العامة أو أثناء انعقادها، تتم الإجابة عنها في الإبان أثناء الجلسة العامة.

وعلى كل مساهم يرغب في منح تفويض لرئيس مجلس الإدارة قصد تمثيله، القيام بإيداع أو إرسال تفويضه بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة (المصلحة القانونية) وذلك قبل 5 أيام من انعقاد الجلسة العامة.

٭ إن الوثائق المخصصة لإجتماع الجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة في الآجال القانونية.