استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2019)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 476.084.064 دت
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0003876L
رقم الضمان الاجتماعي : 06391589 7، نهج المملكة العربية السعودية - 1002 البلفدير تونس
يدعو المجمع الكيميائي التونسي كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 ماي 2021 على الساعة التاسعة صباحا (00: 09) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس، 7 نهج المملكة العربية السعودية، 1002 البلفدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية تصرف 2019 بعد 30 جوان 2020 بصفة استثنائية.
2 - المصادقة على تعيين رئيس لمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
3 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة المالية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
4 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل للبنك المركزي بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
5 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس المجمع الكيميائي التونسي.
6 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لشركة فسفاط قفصة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
7 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة البيئة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي
8 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمجلس إدارة الكيميائي التونسي.
9 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لشركة فسفاط قفصة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
10 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2019.
- تقديم القوائم المالية تصرف 2019.
11 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية تصرف 2019
12 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تصرف 2019.
13 - المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 جديد و475 من مجلة الشركات التجارية.
14 - تخصيص النتائج تصرف 2019.
15 - إبراء ذمة المتصرفين.
16 - تحديد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
17 - تحديد منحة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
18 - تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2020 - 2021 - 2022.