استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة المواد الصحية "ليلا"

استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة المواد الصحية "ليلا"

ليوم الجمعة 18 جوان 2021

شركة المواد الصحية

D’ARTICLES SOCIETE HYGIENIQUES

S.A au Capital de 65345762 D.T Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia- 2035 – Tunis Carthage المعرف الوحيد : 000/M/A/Z4925786 الانخراط في الضمان الاجتماعي : 50/187163

نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد 19 وكإجراء وقائي، تعلم شركة المواد الصحية كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 ستنعقد عن بعد يوم الجمعة 18 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على إجراءات انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لسنة 2020.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2020 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.

4 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2020 وقرار توزيع أرباح.

5 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

7 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.

8 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020. 9 - تجديد مهام وتسمية أعضاء مجلس إدارة.

10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة.

لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.

المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالشركة على العنوان التالي : www.lilas.com.tn.

من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت أما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل.

لا تحتسب إلا الأصوات التي تتلقاها الشركة إلى غاية انقضاء يوم 16 جوان 2021.

يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.

ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 7 جوان 2021.

تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى الشركة قبيل موعد انعقاد الجلسة وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.

على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعدد 5 نهج 8610 - الشرقية 1 - 2035 تونس المطار، وذلك في أجل أقصاه يوم 15 جوان 2021.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر الشركة (إدارة الشؤون القانونية).