استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مشغل الأثاث أنتريور

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مشغل الأثاث أنتريور

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 5 561 635 دينارا

المعرف الوحيد عدد 047057W

معرف جبائي عدد 047057W

مقرها الاجتماعي: المنطقة الصناعية سيدي داود –المرسى

البالغ إلى علم المساهمين بشركة " مشغل الأثاث أنتريور" أنه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية عن بعد باستعمال آليات التواصل عن بعد وذلك يوم 18 جوان 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بمجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على تقارير مجلس الادارة والتقارير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

• اسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة

• تحديد قائمة المترشحين كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة.

• تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

السادة المساهمون مدعوون إلى :

• الدخول الى فضاء المساهمين على العنوان التالي :

https://www.interieurs.com.tn/finan /ce/espace-actionnaire-2 والوصول الى المنصة الالكترونية المخصصة للاطلاع على وثائق الاجتماع المتاحة بما في ذلك استمارة التصويت الخاصة بمشروع قرارات اجتماع الجلسة العامة.

• التسجيل وتأكيد الحضور على الموقع أو عبر ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي :

Actionnaires@interieurs.com.tn هذا وسيتم موافاتكم بالرابط وكلمة العبور بعد التثبت في سجل المساهمين عن طريق بريدكم الالكتروني

السادة المساهمون مدعوون لإرسال بطاقة الاقتراع إما عن طريق البريد أو عن طريق الإيداع بالمقر الاجتماعي للشركة أو عن

طريق البريد | الالكتروني | :

Actionnaires@interieurs.com.tn

ولا يؤخذ في الحسبان الا الأصوات التي تم الحصول عليها قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة.

يمكن للسادة المساهمين متابعة مداولات الجلسة العامة، عبر الرابط الموجود في المنصة الإلكترونية والذي سيتم إرساله عبر بريدكم الالكتروني إلى كل مساهم مع كلمة العبور ويمكن للمساهمين التفاعل وطرح الأسئلة عبر المنصة وكذلك يوم انعقاد الجلسة العامة عبر وسيلة زوم.

يمكن للمساهمين من خلال المنصة الإلكترونية طرح أسئلة أو إبداء تعليقات وملاحظات بشأن الوثائق والمعلومات المتاحة أو طرح أي سؤال متعلق بالاجتماع، في أجل أقصاه 12 جوان 2021.

سيتم الرد على الأسئلة والتعليقات المرسلة إلى الشركة قبل الجلسة العامة والأسئلة والملاحظات التي ستطرح خلال مداولات الجلسة العامة اثناء الجلسة.

كل مساهم يرغب في منح الرئيس تفويضا للتمثيل أن يودع أو يرسل في موعد أقصاه 5 أيام قبل انعقاد الجلسة العامة العادية توكيله الى المقر الاجتماعي للشركة.