SOCIETE ATELIER DU MEUBLE
intérieurs
Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne
Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital de 5.561.635 DT
MF : 047057W/A/M/000
Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis -Tunisie
Les Actionnaires de La société ATELIER DU MEUBLE intérieurs sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 15H : 00. Compte tenu des circonstances liées à l'épidémie
Covid-19, la réunion sera tenue à distance, en privilégiant les moyens de communication audiovisuelle garantissant la diffusion en direct de la réunion.
L'Assemblée statuera sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2020 ;
5- Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2020 ;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
8- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs
9- Arrêt de la liste des candidats au poste d'administrateur indépendant au conseil d'administration ;
10- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Messieurs les actionnaires sont invités à :
- Consulter l'espace Actionnaires de la société à l'adresse suivante : https://www.interieurs.com.tn/finance/ espace-actionnaire-2/ pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition, le projet des résolutions de PV, et notamment le formulaire spécial de vote et des demandes d'explication et des questions.
S'inscrire sur l'espace dédié ou par l'envoi d'un mail à l'adresse suivante, un mail de confirmation d'inscription sera envoyé avec le lien et le mot de passe à chaque actionnaire après vérification sur le registre des actionnaires.
Messieurs les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel, soit à le déposer directement au siège social de la société Atelier du meuble intérieurs soit par mail à l'adresse. Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'Assemblée Générale.
Messieurs les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est envoyé par mail de confirmation avec le mot de passe suite à l'inscription, interagir et poser des questions.
Messieurs les actionnaires ont la possibilité, par mail, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée, au plus tard le 12 juin 2021.
Les réponses aux question et remarques transmises à la société avant la tenue de l'Assemblée, hormis celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée.
Messieurs les actionnaires désirant donner mandat au Président pour se faire représenter peuvent déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, leur pouvoir au siège social de la société.