إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ب.أف.اي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.265.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 0496290 CAM 000 المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس : 0496290 C

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ب.أف.اي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 21 جوان 2021 على الساعة 10 صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :

1 - الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

2 - الإطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

3 - الإطلاع والمصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 لمجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020. 4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب النتائج المتعلّقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - الإطلاع والمصادقة على التقرير المتعلّق بتصرف تجمع شركات ب.ف.أي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

9 - الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

10 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

11 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12 - تعيين مراقب حسابات.

13 - تفويض.

يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.