إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.إ

رأس مالها : 33.215.325 دينارا

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111

المعرف الوحيد : 0002443 J

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء 23 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، النهج الرئيسي بضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على القوائم النهائية.

3 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على القوائم النهائية.

4 - المصادقة على الإتّفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2020.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020. 7 - تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. 8 - تحديد رسوم الحضور التي تخصص لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة الدائمة.

10 - تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة. 11 - الصلاحيات الشكلية.