Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 33 215 325 DT
Siège social : Zone industrielle Jebel Ouest 1111
Identifiant Unique : 0002443J
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 23 juin 2021 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Avenue Principale, 2053 Les Berges Du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2020.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2020 et approbation des états financiers individuels définitifs.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2020 et approbation des états financiers définitifs.
4- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2020
6- Affectation des résultats de l'exercice 2020.
7- Désignation des administrateurs indépendants
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
10- Renouvellement du mandat des administrateurs
11- Pouvoirs en vue de formalités