استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 12 بتاريخ 25 جوان 2021
الصوناد الدولية
شركة خفية الاسم ذات رأس مال : 1 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : كوليزي صوله مدخل "ب" الطابق 3 المنار 2 - 2092 تونس السجل التجاري : B24156242009
المعرف الجبائي : 119736V/A/M/000 يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالطابق الخامس للمقر الاجتماعي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شارع سليمان بن سليمان المنار 2 تونس وذلك للمداولة والنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة .2020
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبة الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 وتخصيص النتيجة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام مراقب الحسابات.
9. مكافأة الحضور.
10. تفويض
كل مساهم في رأس مال الشركة يمكن أن يمثل من طرف شخص آخر على شرط تقديم التوكيل حسب النموذج الموجود بمقر شركة الصوناد الدولية الكائن بكوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار - 2 تونس.
يمكن أخذ الإرشادات على الرقم التالي : 71.875.860
طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر شركة الصوناد الدولية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل المساهمين في رأس مال الشركة.