استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة "هيفاء للتنمية والاستثمار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.207.500 دينارا
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار، المدخل ب، المكتب 4.3 المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
إن السادة المساهمين في شركة "هيفاء للتنمية والاستثمار" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 26 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا، بنزل طبراقا، 8110 طبرقة، وذلك للتداول حول جدولا الأعمال التالية :
٭ الجلسة العامة العادية :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية .2020 2. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة .2020
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2020 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من م.ش.ت.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالنسبة لتصرف سنة .2020
5. المصادقة على سبيل التسوية على تعيين المجلس لعضو مجلس إدارة.
6. تحديد منحة الحضور بالنسبة لتصرف سنة .2020
7. تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
8. مسائل مختلفة.
٭ الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2. ختم ومعاينة عملية الترفيع في رأس مال الشركة المقررة بالجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 أوت 2020 وتحديد الرأس المال الاجتماعي.
3. تنقيح القانون الأساسي وتحيينه.
4. تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
إن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بالجلستين العامتين سيتم وضعهم على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الفترة القانونية.