Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Société «Haifa pour le Développement et l'Investissement»

Société «Haifa pour le Développement et l'Investissement»

Société anonyme au capital de : 4.207.500 dinars

Siège social : Immeuble Mirmar Business City, Bloc B, Appartement 4.3, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis

Identifiant Unique : 1605717B

Messieurs les Actionnaires de la Société «Haifa pour le Développement et l'Investissement» sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le samedi 26 juin 2021 à 10h, à l'hôtel Thabraca, 8110 Tabarka, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants :

• Assemblée générale ordinaire:

1. Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférent à l'exercice 2020 et approbation des états financiers de l'exercice 2020 et les opérations visées par l'article 200 et suivants du CSC.
4. Quitus aux administrateurs et au directeur général pour la gestion afférente à l'exercice 2020.
5. Fixation des jetons de présence pour la gestion 2020.
6. La cooptation d'un administrateur.
7. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques de dépôt et publication.
8. Questions diverses.

• Assemblée générale extraordinaire à la suite de l'AGO:

1. Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire.

2. Constat et clôture de l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2020 et fixation du capital social.
3. Modifications dans les statuts.
4. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques de dépôt et publication.