استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2019 التي ستنعقد للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى والحجر الصحي الشامل في الاستدعاء الثاني
الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الاسم
صفحة 15رأس مالها : 9.000.000 دينار
طريق قابس كلم 1،5 - 3003 صفاقس إن مساهمي الشركة مدعوون ولثالث مرة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019، التي ستنعقد يوم الأحد 27 جوان 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس، حيث انعقدت الجلسة الأولى دون مداولة في القرارات لعدم توفر النصاب القانوني المنصوص قانونا لذا وعملا بأحكام الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية والفصل 41 من القانون الأساسي، تم دعوتكم للجلسة الثانية وصادف أن موعدها بحجر الصحي الشامل، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية .2019 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2019
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة .2019
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2019
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة .2019
7 - تخصيص النتائج لسنة .2019
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - إبراء ذمة المدير العام.
10 - تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - .2022
11 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.