استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة المالية 2019
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
طريق تونس كلم 13.5 - 3091 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها للمرة الثانية )حيث تم دعوتكم
للجلسة الأولى وصادف موعدها بحجر الصحي الشامل( لحضور الجلسة العامة العادية لسنة المالية 2019، التي ستنعقد يوم السبت 26 جوان 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الخطاف الكائن بطريق قابس كلم 2 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية .2019 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2019
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة المالية .2019
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2019
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة .2019
7 - تخصيص النتائج لسنة .2019
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - إبراء ذمة المدير العام.
10 - تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - .2022
11 - إعادة تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - .2022 12 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
13 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.