استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 نهج ابن الهيثم - صفاقس
المعرف الجبائي : 045499LAM
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "أميكاب" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 26 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2020.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2020.
- المصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2020.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية 2021 - 2022 و2023.
- تجديد أو تعيين مراقب حسابات.
- تخصيص النتائج.
- توزيع قسط من الاحتياط العام المسجل في القوائم المالية لسنة 2013.
- الإعلام بتولي الرئيس المدير العام لمنصب وكيل بشركة أخرى.