استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الوحيد : 039247D
رقم الانخراط : 60 - 106178
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الاثنين 5 جويلية 2021 على الساعة الثامنة صباحا بنزل الرجنسي قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2020.
صفحة 112 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية .2020
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2020. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية .2020
9 - انتخاب عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
10 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2020. 11 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
12 - مسائل مختلفة.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.