إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين
شركة "سنيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.751.600 دينارا
المقر الإجتماعي : منزل حياة –زرمدين - المنستير
المعرف الوحيد : 620514 Y
رقم الإنخراط : 233533-54
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين التي ستنعقدان يوم الإثنين 5 جويلية 2021 إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا بنزل الرجنسي قمرت –تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلّق بالسنة المالية 2020.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
4- المصادقة على الإتّفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
6- تخصيص النتائج للسنة المالية 2020. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية .2020
9- تجديد/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة
10- إنتخاب عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
11- مسائل مختلفة.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تلاوة والمصادقة على التقرير المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلّق بالترفيع في رأس مال الشركة.
2- الترفيع في رأس المال بإدماج الإحتياطات. 3- تنقيح القانون الأساسي.
4- منح النفوذ لإتمام عملية الترفيع.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.