استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة سرفيكوم القابضة

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة سرفيكوم القابضة

شركة خ إ

رأس مالها : 2.200.033 د

المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 م ص الشرقية 1 تونس 2035

م ج : 1292183C

إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم القابضة مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر بعد الزوال بعمارة 1 شارع أبو القاسم الشابي أريانة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية لسنة 2016.

2 - تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2016.

3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

4 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة .2016

5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 8 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9 - الموافقة على التفويض الممنوح للرئيس المدير العام لرهن الأسهم التي تمتلكها الشركة وتقديم ضمان بسيط و/أو مشترك لشركة سوفيكوم القابضة تجاه الشركات التابعة لها والشركات الفروع.

10 - إدارة الشركة.

11 - تعيين مدقق حسابات جديد.

12 - معلومات عن العمليات التي قام ر م ع للشركة في إطار إجراءات التحكيم.

13 - تفويض لرئيس المدير العام لبيع أسهم شركة سرفيكوم شركة خفية الاسم المملوكة من طرف شركة سرلفيكوم القابضة في حدود 550 ألف دينار لتغطية النفقات المتبقية من إجراءات التحكيم.

14 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.