SERVICOM HOLDING
SA au capital social : 2.200.033 DT
S.S : 65 Rue 8601 Z.I Charguia 1 Tunis 2035
I.U : 1292183C
Les associés de la société Servicom holding sont invités à assister à l'AGO le 29/6/2021 à 11 h au siège de la société pour débattre de l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'AGO de l'exercice 2016, en dehors des délais réglementaires ;
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé pour l'exercice 2016 ;
3. Lecture des rapports général et spécial des CAC pour l'exercice 2016 ;
4. Lecture du rapport des CAC sur les comptes consolidés pour l'exercice 2016 ;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016 ;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice;
8. Approbation des conventions prévues par les articles 200, 205 et 475 du CSC ;
9. Approbation de l'autorisation donnée au PDG de nantir les actions détenues par la société et de donner caution simple et/ou solidaire de la société SERVICOM HOLDING envers ses filiales et sous-filiales;
10. Administration de la Société;
11. Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes;
12. Information sur les opérations faites par le PDG de la société dans le cadre de la procédure d'arbitrage;
13. Autorisation au PDG pour la cession d'actions de Servicom SA détenues par Servicom Holding à hauteur de 550 KDT pour couvrir les dépenses restantes de la procédure d'arbitrage;
14. Pouvoirs.